▲內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,設置一名稽核主管。稽核對象包含本公司及各子公司。依年度稽核計劃執行稽核作業,以適時發現內部控制缺失及異常事項,並於稽核完成後,出具稽核報告,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱,定期由稽核主管列席董事會報告稽核業務,並針對缺失定期追蹤改善情形。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通:
(◆113年度內部稽核溝通情形)
(◆112年度內部稽核溝通情形)
(◆111年度內部稽核溝通情形)
▲內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,設置一名稽核主管。稽核對象包含本公司及各子公司。依年度稽核計劃執行稽核作業,以適時發現內部控制缺失及異常事項,並於稽核完成後,出具稽核報告,於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱,定期由稽核主管列席董事會報告稽核業務,並針對缺失定期追蹤改善情形。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通:
(◆113年度內部稽核溝通情形)
(◆112年度內部稽核溝通情形)
(◆111年度內部稽核溝通情形)